Chiqui Tapia bajo investigación por giros del exterior y vínculos con Moyano

La investigación que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, ha avanzado con el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita para profundizar en los aspectos patrimoniales del dirigente. Este proceso se originó a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que apunta a un presunto enriquecimiento ilícito. La ampliación del caso busca examinar varias transacciones financieras, incluíendo giros de fondos desde el exterior y su relación con la familia Moyano, particularmente su exesposa Paola Moyano.

En el marco de esta causa, el fiscal ha solicitado al juez Ariel Lijo la implementación de pruebas que permitan esclarecer el origen de unos fondos sustanciales, enfocado en el aumento patrimonial de Tapia desde 2016. Uno de los ejes fundamentales de la pesquisa consiste en la verificación de depósitos en efectivo que han sido registrados en cuentas personales de Tapia y que no aparecen en sus declaraciones juradas. Entre ellos se destaca un depósito de 620.000 dólares en febrero de 2019, que coincide con la incorporación de Paola Moyano como cotitular de cuentas.

Paralelamente, la investigación contempla la emisión de un exhorto diplomático a Suiza, donde se pretende que la FIFA aclare tres transferencias que suman casi 190.000 dólares, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020. La fiscalía busca determinar la naturaleza de estos pagos, que no han sido informados en las declaraciones de Tapia, a fin de verificar si corresponden a viáticos o honorarios legales.

Además, se ha puesto atención en los vínculos entre Tapia y el Sindicato de Choferes de Camiones, ya que las acreditaciones financieras realizadas por este gremio en cuentas asociadas a su nombre también forman parte de la investigación. Esto podría revelar posibles irregularidades en la gestión de fondos y su relación con el registro patrimonial del presidente de la AFA.

El contexto de esta investigación resalta la importancia de la transparencia en la administración del fútbol argentino, particularmente en las funciones públicas que desempeña Tapia, quien, además de su rol en la AFA, está vinculado a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). La resolución de este caso podría tener repercusiones en el ámbito del deporte y la política, generando un impacto significativo en la percepción pública sobre la dirigencia deportiva en el país.

A medida que la fiscalía avance en la recopilación de pruebas y testimonios, se espera que se determine la legalidad de las transacciones y, si se justifica el aumento patrimonial de Tapia. En los próximos días se harán más solicitudes a instituciones financieras y organismos de control para esclarecer la situación y establecer si hay lugar a posibles cargos criminales.