Desarticulada red de estafas millonarias en Bizkaia con destino a Nigeria

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que desarticuló una red delictiva activa principalmente en Bizkaia, responsable de blanquear más de cuatro millones de euros obtenidos a través de diversas estafas. Las víctimas de este entramado, que suma más de 200 personas, se hallan distribuidas en varias provincias de España y en otros países, y los fondos fueron enviados a Nigeria. Como resultado de esta operación, se han realizado 20 arrestos y 11 personas más están bajo investigación.

El modus operandi de esta organización incluía la realización de fraudes a través de tácticas como el conocido “fraude del CEO”, donde los estafadores se hacen pasar por altos ejecutivos para engañar a sus víctimas. También se utilizaban estrategias como el “familiar en apuros” y otras estafas perpetradas por internet. Para sortear los controles destinados a prevenir el blanqueo de capitales, la red aplicaba la técnica del "pitufeo", que consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en múltiples envíos de menor cantidad, realizados por diferentes personas.

Los integrantes de la organización empleaban documentos falsificados, usurpando identidades para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias con apariencia de legalidad. La investigación se inició tras la identificación de envíos de dinero sospechosos desde Miranda de Ebro, Burgos, a cuentas en Nigeria, lo que llevó a las autoridades a rastrear su origen en varios municipios de Bizkaia.

La operación se desarrolló en dos fases, donde se realizaron registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi. Durante estos procedimientos, se confiscó una cantidad considerable de material, que incluía pasaportes y documentos falsos, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y más de 400 documentos utilizados para llevar a cabo los envíos.

La Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía con el fin de prevenir este tipo de fraudes. Se aconseja desconfiar de ofertas que prometen dinero rápido a cambio de tareas sencillas en internet y verificar la legitimidad de las plataformas antes de proceder a realizar pagos o compartir información personal.

Esta situación resalta la creciente actividad delictiva organizada en el ámbito de las estafas por internet, una preocupación que se ha intensificado en los últimos años. La respuesta de las fuerzas de seguridad es crucial para desarticular redes que afectan a la confianza pública y al bienestar económico de las personas afectadas.