Detenido en Miami un dueño de clínica por fraude con identidades de fallecidos
Osmel Núñez, propietario de una clínica de estética en Miami, fue arrestado por procesar más de USD 1,1 millones en transacciones fraudulentas utilizando identidades de personas fallecidas. Las irregularidades fueron detectadas por el banco que financió las operaciones.
Osmel Núñez, de 36 años, dueño de la clínica de estética Century Research and Aesthetics en Miami, fue arrestado el 24 de julio tras ser acusado de implementar un esquema de fraude que involucró más de 1,1 millones de dólares en transacciones ficticias a través de cuentas pertenecientes a personas fallecidas. Según informaron las autoridades, 99 de las 116 cuentas involucradas en este esquema eran de individuos que ya habían muerto.
La actividad sospechosa comenzó el 14 de mayo de 2026, cuando la cuenta de su negocio comenzó a procesar 165 ventas en un breve período de seis semanas. Ese desenfreno en las transacciones contrastó fuertemente con el historial previo de la cuenta, que no había tenido movimiento alguno desde su apertura en agosto de 2025.
La entidad financiera involucrada, Synchrony Bank, detectó una actividad irregular y realizó una investigación interna. El vicepresidente de la División de Investigaciones Especiales se presentó en la clínica como parte de la indagatoria, aunque el dueño no se encontraba en el lugar debido a un viaje familiar. Nuñez fue entrevistado por los investigadores, durante la cual sostuvo que todas las transacciones eran legítimas y que los titulares de las cuentas habían recibido tratamientos en su clínica, aunque no presentó evidencia que respaldara sus afirmaciones.
En total, Synchrony Bank transfirió alrededor de 1.056.343 dólares a la cuenta de la clínica antes de que se determinara una pérdida estimada de aproximadamente 893.654 dólares. Este fraude provocó una serie de cargos penales contra Núñez, que incluyen fraude organizado por un monto superior a 50.000 dólares y el uso fraudulento de información de identidad de personas fallecidas.
Las investigaciones no han aclarado cómo Núñez obtuvo la información personal de los individuos fallecidos ni si alguna parte del capital fue efectivamente recuperada. La entidad también ha subrayado la importancia de que los titulares de cuentas denuncien de inmediato cualquier actividad fraudulenta.