Detenidos en Buenos Aires por estafas millonarias vinculadas a Puerto Madryn
Una denuncia por estafas en Puerto Madryn llevó a la Policía a realizar allanamientos en Buenos Aires, donde se detuvo a un ciudadano chino y se secuestraron más de 255 millones de pesos. La investigación sigue el rastro de una red dedicada a fraudes a través de cuentas bancarias y billeteras digitales.
Una reciente denuncia en Puerto Madryn desencadenó una investigación sobre presuntas estafas bancarias y mediante billeteras virtuales, culminando en dos allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos operativos, se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad china y el secuestro de una cifra significativa de más de 255 millones de pesos, junto a 2.200 dólares y varios dispositivos electrónicos que serán analizados para recabar más información.
Los allanamientos se llevaron a cabo en propiedades situadas en el barrio Monserrat de Buenos Aires, específicamente en la calle Moreno al 1700. Esta acción fue coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, bajo la dirección del fiscal Fernando Rivarola. La investigación se inició tras la denuncia de un individuo que reportó haber sido víctima de una estafa virtual, lo que llevó a las autoridades a rastrear operaciones financieras vinculadas con distintas cuentas bancarias y billeteras digitales.
Una de las líneas de investigación apunta al uso de las denominadas “cuentas mula”, que consisten en cuentas de terceros empleadas para recibir y transferir fondos provenientes de actividades fraudulentas. Este mecanismo complica la identificación de los destinatarios reales del dinero involucrado. Los investigadores intentan determinar si múltiples cuentas con tales características fueron gestionadas desde una misma ubicación, lo que podría proporcionar claves sobre cómo se organizaban las operaciones delictivas.
Los procedimientos fueron ejecutados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. Durante los operativos, además del efectivo, se incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una memoria USB y varias tarjetas SIM. Estos elementos serán analizados para identificar transferencias, comunicaciones y otras evidencias que ayuden a desentrañar la red de estafas.
La causa en cuestión se inserta en una investigación más amplia que abarca aproximadamente 50 allanamientos y cerca de 20 detenciones a nivel nacional, reflejando la preocupación creciente por este tipo de delitos en el país. La fiscalía busca seguir el hilo del dinero y establecer conexiones entre los involucrados a medida que avanza el proceso judicial.
El impacto de estas estafas es notable, afectando no solo a las víctimas directas, sino también generando desconfianza en el sistema financiero y las herramientas digitales emergentes. Con el resultado de los peritajes, se espera que la investigación arroje luz sobre las dinámicas operativas detrás de estas sofisticadas maniobras delictivas.