Operativo federal desarticula fraude tributario por USD 10 millones en granos
La Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo donde detuvo a 23 personas acusadas de un fraude tributario relacionado con la compraventa de granos. El esquema, que involucró la simulación de operaciones para solicitar reintegros indebidos de IVA, estaría valorado en unos 10 millones de dólares.
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó 85 allanamientos en diversas localidades del país, deteniendo a 23 personas en un caso de fraude tributario que alcanza los 10 millones de dólares. La investigación se centra en una supuesta maniobra que consistía en la simulación de compraventa de granos para solicitar reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través de retenciones ficticias.
El origen del expediente radica en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que identificó a 59 contribuyentes con presuntas irregularidades en el sector granario. Los involucrados habrían utilizado el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) para registrar adquisición y venta de granos que en realidad no existieron, lo que les permitió solicitar devoluciones de IVA no justificados.
La causa es tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, liderada por el juez Gustavo Darío Meirovich, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7. La labor de la PFA incluyó investigaciones de campo y análisis de fuentes abiertas para identificar a los participantes en esta trama delictiva.
Los operativos se llevaron a cabo en varias provincias, incluyendo Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras. El objetivo fue asegurar pruebas relevantes para el caso y llevar a cabo las detenciones dispuestas por la Justicia.
Durante los allanamientos, los agentes de la PFA confiscaron una cantidad considerable de bienes y dinero, incluyendo más de 70 mil dólares y 15 millones de pesos argentinos. Entre los elementos secuestrados se encuentran vehículos, teléfonos móviles, computadoras, y documentación pertinente a las operaciones irregulares.
Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del juez Meirovich bajo acusaciones de violaciones a la Ley N° 27.430 del Régimen Penal Tributario, además de otros delitos especificados en el Código Penal. Este operativo evidencia los esfuerzos de las autoridades para frenar el fraude en el sector agropecuario, que ha sido blanco de controles más estrictos en el último tiempo.