Desmantelan red de lavado de dinero con datos biométricos en Buenos Aires
Una red criminal dedicada al lavado de dinero fue desarticulada en Buenos Aires, con tres detenidos, incluida una funcionaria judicial. La organización captaba datos biométricos a cambio de dinero, que eran utilizados para abrir cuentas virtuales vinculadas a casinos online clandestinos.
Una extensa investigación judicial ha sacado a la luz una organización criminal que operaba en la provincia de Buenos Aires, dedicada al lavado de dinero utilizando datos biométricos obtenidos a través del escaneo de iris. Entre los tres detenidos se encuentra Albertina Mangini, quien se desempeñaba como secretaria en el Patronato de Liberados, donde captaba a personas vulnerables a quienes ofrecía compensaciones económicas por proporcionar información biométrica.
La trama se destapó tras la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato, quien relató que le habían ofrecido $80,000 a cambio de escanear sus ojos, aunque finalmente solo recibió $40,000. Mangini aprovechó su posición en la institución para captar a potenciales víctimas, en su mayoría personas con antecedentes penales que acudían a cumplir medidas judiciales.
Esta actividad no era algo aislado; la información obtenida permitía a los miembros de la banda abrir cuentas en billeteras virtuales que servían para canalizar las ganancias de casinos online ilegales. La organización se valía de un proceso breve que ocultaba una sólida estructura financiera capaz de transformar las identidades de ciudadanos vulnerables en cuentas que manejaban millones de pesos en pocos meses.
Ignacio Marchioni, otro de los detenidos, ha sido señalado por su vinculación con la empresa financiera Sur Finanzas. Se estima que, junto a su cómplice, se dedicaron no solo a abrir las cuentas virtuales, sino también a la administración de las grandes sumas de dinero que generaban, alcanzando un movimiento total de $27,000 millones en un período corto.
A raíz de los descubrimientos, el juez Agustín Crispo, a pedido de la fiscal Betina Lacki, ordenó once allanamientos en diversas localidades, incluyendo La Plata y Mar del Plata. Durante estos procedimientos, se incautó una pistola, numerosos teléfonos celulares, un vehículo de alta gama y sumas en efectivo, tanto en pesos como en dólares, junto con valiosa documentación que se encuentra en proceso de análisis.
Los detenidos enfrentan acusaciones de asociación ilícita y estafa, y las autoridades no descartan que haya más arrestos conforme avanza la investigación para desactivar las conexiones superiores de esta red. Este caso ha llamado la atención del procurador general, quien ha decidido intervenir ante la gravedad de los delitos involucrados y el uso de datos sensibles como mecanismo de estafa.