Policiales
Detención de Ariel Vallejo, financista vinculado a Chiqui Tapia, por lavado de dinero
Diario Río Negro · ayer
Tema
Lavado de dinero
18 notas publicadas.
PolíticaNeuquén
Inicio del juicio a Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero
Cristina y Máximo Kirchner enfrentan un juicio por presunto lavado de dinero en negocios familiares.
LM Neuquén3 min de lectura
PolíticaNeuquén
Comienza el juicio a Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero
Se inicia el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, acusando a los Kirchner de lavado de dinero.
LM Neuquén4 min de lectura
PolíticaLM Neuquén
José Luis Espert procesado por lavado de dinero y embargos millonarios
El exdiputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se ordenó un embargo millonario.
hace 2 días
PolicialesNeuquén
Detienen a empresaria mexicana en Mendoza por posible lavado de dinero
Ana Carmen Sosa Cravioto fue arrestada en Mendoza y enfrenta un caso de lavado de dinero.
LM Neuquén4 min de lectura
Política
El juez ordena 29 nuevas medidas en la causa Yategate contra Insaurralde y otros
Se ordenan nuevas pruebas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde y sus relacionadas.
Diario Río Negro5 min de lectura
PolíticaNeuquén
El juicio Hotesur-Los Sauces será presencial con Cristina Kirchner en el banquillo
El juicio por la causa Hotesur-Los Sauces será presencial y contará con más de 40 acusados.
LM Neuquén4 min de lectura
PolicialesDiario Río Negro
Operativos por lavado y narcotráfico llegan a una cárcel de Neuquén
Una investigación por narcotráfico y lavado de dinero se extiende hasta Neuquén.
1 de septiembre de 2026
Política
AFA apela a la Corte Suprema por investigación de propiedad en Pilar
El fiscal Villar solicita a la Corte Suprema que revierta el traslado del caso de AFA a Campana.
Diario Río Negro5 min de lectura
Policiales
Desmantelan red de lavado de dinero con datos biométricos en Buenos Aires
Investigación judicial revela una organización que ofrecía dinero por escanear ojos.
Diario Río Negro4 min de lectura
PolíticaComodoro Rivadavia
Espert rechaza acusaciones de lavado de dinero en un extenso descargo
El exdiputado Espert presentó un descargo de 141 páginas para desmentir acusaciones de lavado de dinero.
ADN Sur5 min de lectura
PolíticaLM Neuquén
El exdiputado Espert se defiende en caso de lavado de dinero
José Luis Espert presentó un extenso descargo sobre su caso de lavado de dinero.
19 de agosto de 2026
Política
Espert se defiende por la causa de lavado de dinero con un extenso descargo
José Luis Espert presentó un descargo de 141 páginas en su defensa por lavado de dinero.
Diario Río Negro5 min de lectura
Política
Avanza la causa contra la AFA por la mansión de Pilar y desvío de fondos
El juez Amarante prosigue con la investigación sobre el presidente de la AFA y otros por irregularidades financieras.
Diario Río Negro5 min de lectura
Política
Ollanta Humala queda en libertad tras anularse su condena por lavado de dinero
El exmandatario peruano quedó libre tras la anulación de su condena por lavado de dinero, en medio de acusaciones de persecución política.
Infobae3 min de lectura
PolíticaClarín
Embargos millonarios a los Kirchner a la espera del juicio por lavado
Cristina y Máximo Kirchner enfrentan embargos superiores a $4.000 millones en un proceso por lavado de dinero.
23 de julio de 2026
Política
Edgardo Kueider nuevamente ante la Justicia paraguaya por lavado de dinero
El exsenador Edgardo Kueider volverá a declarar por un caso de lavado de dinero en Paraguay.
Ámbito Financiero3 min de lectura
PolicialesComodoro Rivadavia
Desarticulan banda de tráfico de cocaína y lavado de dinero en Buenos Aires
Un operativo policial desmanteló una organización dedicada al tráfico de droga y lavado de activos en Buenos Aires.
ADN Sur2 min de lectura