Policiales
Desarticulan banda delictiva que robaba identidades mediante escaneos oculares
LM Neuquén · ayer
Tema
Lavado de activos
9 notas publicadas.
Policiales
La Justicia secuestró una Ferrari vinculada a Ariel Vallejos en Puerto Madero
Una Ferrari fue incautada en una investigación por lavado de activos vinculada a Sur Finanzas.
Diario Río Negro5 min de lectura
Política
Caso de la mansión vinculada a la AFA se traslada a Campana por decisión judicial
La mansión de Pilar ligada a la AFA será investigada en la Justicia de Campana.
Diario Río Negro3 min de lectura
PolicialesInfobae
Secreto de sumario en causa por lavado que involucra a Leandro Pérez
La Justicia federal declaró secreto de sumario en la causa por lavado narco contra Leandro Pérez, ex pareja de Vicky Xipolitakis.
31 de julio de 2026
Economía
Causa Sur Finanzas: avances y defensas del ex presidente de Banfield
El juzgado federal avanza con la causa Sur Finanzas que involucra a Banfield y lavado de activos.
Infobae4 min de lectura
Política
La inconstitucionalidad de la ley de Inocencia Fiscal II y su impacto
El proyecto de ley plantea dudas sobre la recaudación y el control del lavado de activos.
Ámbito Financiero5 min de lectura
Internacional
República Dominicana y Chile crean equipo conjunto contra delincuencia organizada
Ambos países formalizaron un acuerdo para combatir delitos como trata de personas y lavado de activos.
Infobae4 min de lectura
InternacionalInfobae
Panamá impulsa cooperación regional frente al lavado de activos en reunión del Gafilat
El Gafilat, liderado por Panamá, fortalece la unión contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
20 de julio de 2026
PolíticaPuerto Madryn
José Luis Espert indagado por presunto lavado de activos
El exdiputado será indagado por su vínculo con una red de lavado de dinero.
El Diario de Madryn2 min de lectura